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天津滨海农商银行多措并举加强对公账户管理
文章来源: 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 发布时间:2020-09-01 11:33

天津滨海农商银行多措并举加强对公账户管理。一是搭建企业账户全生命周期监测管理体系。对存量账户进行季度动态复核,丰富监测指标维度。借助运营监控预警系统、反洗钱系统等加强账户业务行为监测和交易监测,实现对账户全生命周期管理。二是加强账户核查,完善尽职调查手段。开户前加强对客户的了解,通过实地核查、人员核实等方式,增强开户审核的有效性,审慎把控非柜面业务的开通,避免开立无效账户和风险账户。三是加强账户动态监控,及时处理问题账户。对证件过期的账户和通过动态复核或账户排查发现问题的账户清单,借助账户年检工作及时联系客户进行处理,必要时采取适当管控措施。


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