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企业经验材料

文章来源: 发布时间:2013-12-24 00:00:00 浏览次数: 【字号:

加强“三重一大”决策廉洁风险防控

推进国企板块反腐倡廉建设

 

天津市建工集团(控股)有限公司  纪委

 

  天津建工集团下属13家企业,分属建筑施工、房地产开发、资产经营三个经营板块,多年名列天津市百强企业之列。

  2012年以来,集团党委按照国资委党委反腐倡廉建设的统一部署,针对有效防控“三重一大”决策风险,以建立现代企业制度,完善法人治理结构作为防控“三重一大”决策风险的重要载体,强化决策程序,完善制度规范,加强监督管控,着力从四个方面探索形成符合法律和纪律要求、适合建筑企业管理特征、有效规避风险的“三重一大”决策管控机制。

  一、强化决策程序,规范议事

  按照现代企业制度法人治理结构的机制特征,贴身制定“三重一大”决策、执行和监督制度。一是制定决策规则。进一步健全完善了《党委会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会下属的战略发展委员会、提名委员会、审计及法律风险监控委员会、薪酬考核委员会的工作细则》和《集团总经理办公会议制度》、《集团五个管控中心工作细则》等。二是规范程序。按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则,决策前,对讨论事项进行深入调查研究,进行可行性论证,科学客观的分析对比,优化可供选择的方案;议事中,按规定程序议事,不搞临时动议,不搞一言堂,集体表决形成决议、决定;决策后,对形成的决议、决定和贯彻落实情况,在一定范围内进行通报或公示,接受干部职工监督。三是实施董事派助参与决策。国资委为集团派驻了两位专家董事,对进一步提高集团董事会的决策质量和水平,防范决策风险起到保证作用。据此,集团选派精通企业管理、业务能力强、廉洁公正的领导人员担任集团派驻下属企业的董事,参与企业重大事项的决策议事,助企业经济发展。四是发挥监事会的监督职能。充分借助市国资委监事会,提高集团监事职能开展监督检查工作,同时调整和选派集团专职监事(主席)到下属企业参与企业监事会监督工作,为企业经济发展保驾护航。

  二、强化制度建设,规范管理

  以强化制度建设,防范经营决策风险,规范干部履职行为作为入手点,在业务流程设计上织密防控“三重一大”决策廉洁风险的网眼,历时近一年,对集团近几年来所涉及的“三重一大”决策制度进行了统一整理和规范,经过上上下下五次修订,汇编实施了涉及三大部分,12项管理类别,99个管理文件的《建工集团风险管理文件汇编》,针对经济管理运行诸多的重要管控节点,制定了决策权限明确,执行职责明确、运行流程明确的规定规章,形成了有效防控“三重一大”决策风险的制度管理体系。其特点,一是突出了制度的业务流程化,增强了制度的可操作性;二是突出了制度的系统化,全方位进行了制度约定;三是突出了制度的超前化,尽可能全面地对企业经常遇到和可能遇到的决策事项做出制度安排;四是突出了制度的责任化,为制度有效落实提供了保证。

  三、强化载体功能,规范监督

  抓住重点,强化对企业领导人员的管控和监督。一是把“三重一大”决策廉洁风险防控作为党风廉政责任制考核的主要内容。针对领导人员岗位和分管工作,同步明确廉洁从业责任,把廉洁从业风险防范纳入管理责任,形成了“一岗双责”的责任网络;运用“自我评估、群众评议、领导评定”强化责任考核。二是把“三重一大”决策廉洁风险防控作为防治履职失责,进行问责的主要手段。认真执行《建工集团关于实行领导人员问责的暂行办法》和《建工集团各类风险损失责任追究暂行办法》,规范了10个问责方面的28个问责情形,通过下达问责函询,强化对“三重一大”决策廉洁自律管控点、权力约束制衡点、从业行为规范点监管责任。三是把“三重一大”决策廉洁风险防控作为民主管理、厂务公开的检查内容。通过职工代表会、股东会,公开“三重一大”事项的执行和落实情况,对科学民主决策实施民主监督,对发现的问题及时建议纠偏。四是把“三重一大”决策廉洁风险防控作为审计、经济督查的监督内容。通过任期、离任经济审计和整合纪检、监察、审计、财务、法务部门的监督职能,形成督察机制。

  四、强化监控检查,规范落实

  我们突出了对各企业执行“三重一大”决策制度的检查落实,8月上旬集团组成联合检查组对所属企业近年来执行“三重一大”决策制度的各项管理制度建设情况、企业重大事项的决策情况、企业重大事项的执行情况等三个方面进行检查,听取企业主管领导的工作汇报、查阅原始资料与问询沟通、讲评相结合,对发现的问题进行情况通报,提出整改建议。通过检查指导,促进了企业执行“三重一大”决策制度基础工作的进一步完善;各企业按照法人治理结构的要求,提高了企业科学民主决策水平,保障了决策的正确实施;促进了企业领导人员依法依规决策的自觉性,保障了企业经济工作安全、有序运行。

  通过“四强化、四规范”,有效规避了决策风险、领导人员履职风险、企业资产风险,提升了各级领导人员科学决策、民主决策的意识和管控水平,促进了集团“三重一大”决策制度的全面有效落实。领导人员阳光决策、阳光履职,依规决策、廉勤履职,努力实现决策目标,有效促进了企业的发展。2012年,集团累计施工面积和创效能力均达到历史最好水平,各项改革、管理工作有条不紊地得到落实,经济运行质量得到了有效提高,企业的综合竞争力得到进一步增强。

 

 

 

 

 

 

深化国企板块反腐倡廉建设

有效规范权力行为  促进企业科学发展

 

天津钢管集团股份有限公司 纪委

 

  天津钢管集团股份有限公司,是目前国内最大的无缝钢管生产企业和能源工业用管重要供应基地,已跻身世界钢管行业前三强,无缝钢管产量连续四年保持世界第一。

我们紧密结合集团实际,围绕落实国企板块反腐倡廉《实施办法》重点工作,以规范权力运行和提升制度执行力为重点,通过规范重大事项程序、防范廉洁风险、抓好重点人员教育引领、深化科技监控防线和整合监督资源发挥监督合力,为企业持续健康科学发展提供了有力保证。

  一、针对重大事项、抓住重点人员、规范运作程序,确保决策用权民主

  集团提出到2020年,钢管主业全面实现世界第一,力争成为世界500强企业的总体奋斗目标,大发展必将带来大的决策。对此,集团公司把深化落实“三重一大”民主决策规定,作为企业科学发展、又好又快发展的重要保证,作为落实党风廉政责任制的重要内容,以领导班子成员为重点,突出以决策程序规范权力行使。对企业重大事项,在充分调研论证的前提下,坚持科学民主用权决策。如:在对美国投资项目决策上,集团领导成员按照美国项目分管内容,搞好调研分析,提出决策建议。对已经涉及的确定外资合作伙伴、人才引进、设备选购、厂房施工单位选择等近40项重大事项的决策,均严格按照提出议题、调研论证、制定方案、专家咨询、酝酿沟通、联审联签、集体讨论、民主监督、会议决定等程序进行,保证了整个项目的顺利实施。

  二、围绕工作流程、查找风险节点、形成防范机制,确保权力行使安全

  按照市纪委和国资两委纪检组的部署要求,我们制定了《集团公司廉洁风险内控机制建设工作方案》。组织各单位、部门,查找重点岗位、关键环节,通过专题座谈、个别征询、问卷调查、调研论证等方法,从科研开发、开拓市场、提质降耗、节能减排、压缩资金占压、公开购销、安全管理和进口物资疏港等方面,全面细致排查风险349个;依据风险可能造成的后果确定A级风险166个、B级风险183个;经过梳理明确了这些风险所涉及的106个重点岗位、178个关键环节和65项重大决策;围绕规范权力正确行使,梳理完善制度156个,规范工作流程349项,提出了风险预测及化解、动态管理和严格责任追究的措施办法;组织各单位分别完善《保障廉洁风险防控机制有效运行实施办法》,编制《廉洁风险防控手册》,建立了较为完整的风险档案,形成了依据相关部门职能协调配合抓防控的工作机制。

  我们以效能监察为载体落实防控措施,通过专题调研,确定从废次管、废铜削、废钢渣处理公开竞价竞争销售等敏感问题入手,协调组织公安、保卫、计控等部门,现场监督程序落实,查找漏洞问题,通过下发监察建议书督促落实整改。在招投标管理上,仅去年以来,直接全程参与监督落实公开招投标规定100余次,监督金额13.7亿元,节约资金6600万元。

  三、针对从业行为、明确高危人群、强化教育引导,确保廉洁履职用权

  我们注重发挥廉洁教育的震撼力、触动力和规诫力的作用,坚持预防为主,分层施教,切实增强教育的针对性。每年分专题组织两级班子成员学习反腐倡廉重要思想和理论,邀请专家学者做专题辅导报告,深入领会中央、市委对国企反腐倡廉工作提出的要求,引导领导人员正确行使手中权力,并将廉洁从业规定落实到分管工作;对人财物重点岗位人员,进行“清廉自守、拒绝腐蚀”教育,每月进行一次防险促廉形势分析,不断完善规范关键岗位人员廉洁从业行为,每季度开好廉政勤政通报会,使廉洁从业环境不断得到优化。2012年,两级党组织评选廉勤先进典型71名,召开廉政勤政通报会37场次,举办廉洁从业汇报会21场,党政主要领导讲廉政党课64次,进行防险促廉形势分析38次,组织重点岗位人员观看警示教育片2610人次,征集廉洁警示用语548条,设置廉洁警示标识105处,组织363名党员干部参观了天津市反腐倡廉教育基地。同时落实领导、重要管理岗位管理人员定期交流制度,2012年,调整轮换交流149人次。

  四、借助科技手段、融入廉洁规定、固化制度要求,确保经营用权合规

  钢管公司年采购金额100多亿元,近8000余种物料,资金流动量大,要通过几百人的履职行为实现。2005年以来,我们针对生产经营管理中特别是物资采购环节,以ERP信息化为手段,将反腐倡廉要求融入企业管理信息化平台、融入经营管理相关制度,通过完善制度、再造流程、持续改进,实现了制度程序“网上固化”、经营管理“网上监控”、权力运行“网上制约”,使一定规模的物资采购均网上公开进行,保证了采购工作阳光规范运行。2012年,围绕落实国有企业板块《实施办法》提升信息化监控水平要求,我们在已有的基础上,进一步构建了“制度+科技”监控防线,持续改进和拓展网络监控系统,物资采购开发了供应商远程信息平台和重要物资库存远程监控系统;在合同管理上初步实现了各类合同签订和履行全过程的动态监控;项目建设实现了立项报审、工程预决算、资料交付等网上规范,有效防范了经营用权风险。

  五、聚合监督力量、延伸监督触角、职能联手联动,确保行为权力可控

  集团公司所属单位点多面广,面对纪检监察独立监督“势单力薄”的现状,在集团党委、行政的具体指导下,纪委牵头以建立监督联席会制度为平台,整合内部监督资源,将纪检监察对党政纪的监督延伸到企业经营管理的各个方面,做到监督无死角。通过集中组织开展联合检查和专项治理,每季度召开监督联席会纪检、审计、财务等通报相关情况,针对问题研究解决措施、提出整改建议,依据各自职能督促整改,形成了监督合力。2012年,召开监督联席会3次,有效解决了资金使用、重点岗位人员和企业经济运营监管问题,进一步健全完善了财务检查等制度。我们坚持围绕落实党风廉政建设责任制,对完成生产经营指标、执行民主集中制、落实“三重一大”制度和领导人员廉洁从业情况进行综合考核,在促进各子公司经济发展、加强领导班子和领导干部党风建设方面发挥了积极作用。

 

 

 

 

 

 

围绕生产经营重点环节  有效防范履职用权风险

 

天津天铁冶金集团有限公司纪委

 

  天铁集团作为大型冶金钢铁企业,每年用于采购原燃物料的资金达上百亿元,占整个成本的70%以上。今年以来,我们围绕集团实际,深入落实“国企板块”重点任务,抓住原燃物料采购各个重点环节,通过查找风险、加强教育、规范程序、完善制度、深化监督,把好质量、廉洁两个关口,有效防范人为风险,确保企业经营效益和工作人员廉勤履职,有效促进了企业的发展稳定。

  一、排查廉洁从业风险,找准监控的关键点

  采购原燃物料涉及面广环节多,在集团公司全面排查廉洁风险点的基础上,今年重点围绕原燃物料供应商的确定、现场招投标、合同签定、进厂质量把关、资金平衡等影响企业原燃物料采购的关键环节、职工群众关注的热点问题,深入开展了廉洁从业风险排查,仅原燃物料采购环节,就排查出的336个廉洁风险点,我们从中明确了176个重点防控的风险点,基本明晰了风险在哪。与此同时,指导督促这些重点风险点所涉及的26个单位、部门和班组,自己分析风险存在原因、危害后果、防控措施,因地制宜制定、完善相应的管控措施。制定或完善相关廉洁风险防控措施45项;组织532名各关键岗位人员开展“一公开两备案”廉洁承诺活动,实施契约化管理,基本明晰了如何防控风险。

  二、强化廉洁从业教育,提高履职用权自觉性

  风险点的确定只是风险防控的第一步,关键在于岗位人员如何正确履职用权。为加强重点岗位人员的廉洁从业教育,我们立足预防,从深入开展“四项教育”入手,即新人上岗前开展培训教育,明确各自岗位职责、从业准则,职业道德;重大节日前做好提醒教育,重申规定,杜绝与客户的不正常往来,避免吃请收礼;组织开展集中专题教育,每年组织1-2次由重点岗位、关键环节人员参加的廉勤履职用权专题教育;发现苗头问题的警示诫勉教育,严防苗头倾向发展成普遍问题。2012年,集团纪委共组织开展各种廉洁预防教育12次,先后深入20多个重点岗位,对百余名相关人员进行了廉洁提示谈话,集中组织反腐倡廉专题教育2次,受教育1300多人次,有效地增强了重点岗位人员的责任意识和立足本岗、履职用权、接受监督的自觉性,基本解决了岗位人员应如何正确使用手中权力问题。

  三、加强制度建设,严格规范履职行为

  我们本着“决策民主、程序规范、过程透明、结果公开”的工作原则,将廉洁从业的有关要求有机融入原燃物料采购的各项业务管理制度。围绕确定的重点监控部位及环节,先后充实完善了《供应商准入制度》,严格条件、定期核查、优胜劣汰;《原、燃料采购监督管理制度》,严格合同审定、规范取样化验程序和标准、公开综合平衡资金;《设备材料招投标监督管理办法》,严格程序、阳光比质比价、公开谈判、全程监督、严把质量、变更会签、执行合同审核;《买卖双方廉洁公约》确保正常业务往来、防止损公肥私行为等四大类26个分项近百个小项的经营监控制度,在原燃物料采购各个重点环节,做到了程序规范科学、制度环环相扣、监督同步融入,基本解决了怎样监督权利规范行使的问题。

  四、实施全程电子即时监控,以“双控”实现“双优”

  我们注重借助企业管理信息化平台,主动与信息技术部门沟通协作,积极采用现代手段,将相应的监控制度网上固化、业务流程网上规范、权力行使网上制约,实现了“人机双控”,提升了经营管理水平、增强了制度的执行力。集团公司对纪委监察室全面授权,在经营监控的重点部位安装了400多个视频监控探头,基本覆盖了公司主要道路、磅点、取制样点、化验室、料场、产品物资库、资金结算和门岗等关键部位,运用纪检监察网,对各经营管理系统实施全程即时监控、查询,基本解决如何全程无盲点监督问题。我们既注重全程即时监控,更注重充分运用监控所得到的有关数据、相关信息进行深入分析,对其合理性、合规性进行对比分析;对过磅现场人为作弊、原燃料帐物不符、货值成色差异、未能通过网上进行的招投标、废旧物资未竞价处理等问题实施到场监督。对发现的异常和存在的问题,及时下发监察建议书,并跟踪督查整改。通过“人机双控”,保证了原燃物料、工作人员“双优”。2012年,在实施“人机双控”中,发现异常指标117次,进行质量违约扣款400余万元。发现重大问题6起,提出整改建议14条,使企业避免损失2000余万元。全年监督招标或比价谈判共计3574场次,否标32项,避免多支出1400余万元,有效促进了企业生产经营健康发展、相关工作人员廉勤履职。

  抓实“国企板块”工作  促进经济工作又好又快发展

 

天津市津能投资公司纪委

 

  津能投资公司主要从事电、热、油气源和新能源等投资建设与经营管理。近3年累计投资近180亿元。如何投准花好这笔巨大资金,使国有资产保值增值,我们在公司党委、行政的领导下,通过深化落实“国企板块”反腐倡廉工作,保证决策科学民主、干部勤廉履职,为公司经济又好又快发展提供了保证。

  一、认真落实“三重一大”决策制度,保证投资决策科学民主

  按照市国资两委的要求,我们研究制定了《津能公司落实“三重一大”决策制度实施办法》,围绕财务管理、项目管理、股权管理、投资经营管理和人力资源管理等涉及“三重一大”事项的重点领域,修订完善管理制度28项,初步形成了公司和所属单位两级,以《实施办法》为统领,以管理制度为支撑,以公司党委会、投资决策委员会和总经理办公会依责任议事为载体的重大决策管理和监督制度体系。特别是建立由公司领导班子、部室负责人和行业专家、项目相关行政管理部门领导组成的投资决策委员会,在决策前期广纳贤言、集思广益、充分论证,提高了决策的质量、规范了决策的程序。为保证决策民主,严格规定了决策表决程序和决策成立标准,规定总经理末位发言表态,提出总经理具有一票否决权,但没有一票通过权。几年来,涉及的几十项决策,没出现过决策失误问题。

  二、加强风险内控机制建设,保证决策事项优质高效落实

  好的决策事项必须要正确、有效的落实。为确保决策事项优质高效廉洁,我们按照“内容科学、程序严密、相互制衡、有效管用”的原则,通过编制和执行《廉政风险防控手册》、《招标廉政监督手册》,开展“廉洁工程”创建和工程项目效能监察等,将廉洁风险内控机制建设落实到决策执行。一是以规范、制约和监督权力运行为核心,通过《廉政风险防控手册》,把风险防控理念、要求融入经营管理体系。2012年,共修改完善制度238项,再造管理流程36个,有效防控风险点136个。二是有效发挥效能监察在服务保障重点项目中的积极作用,着力强化项目建设的过程监督,在市重点工程东北郊电厂供热管网工程中,建立了专项效能监察小组,通过召开效能监察工作例会、项目负责人座谈会、绘制管理流程图、现场蹲点、查阅相关资料、拍摄监察记录等措施,实施直线管理、垂直监督、全程跟踪,发出监察建议16条,堵塞管理漏洞8个,为工程安全、优质、高效、廉洁提供了保证。三是在陈热搬迁工程和配套管网建设工程中开展了“廉洁工程”创建工作。通过建宣传阵地、编制项目廉政手册、签订廉政合同、开展廉政提示谈话、责任人廉洁承诺等,源头防控,以廉洁高效保优质优秀。四是制定下发了《招标廉政监督管理办法》和《招标廉政监督手册》,加强招投标监督管理,明确了监督职责和管理责任、监标人员数量和要求、招标不廉洁行为表现,两级纪检部门共对149次招标工作实施了招标监督,未发生违规违纪问题。

  三、严格规范廉洁从业行为,提高领导人员科学民主决策意识

  加大规范落实《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》宣传教育力度,强化廉洁从业契约化管理,深化岗位廉洁教育,营造依法依规科学民主决策的良好氛围。一是将科学民主要求纳入党风廉政建设目标责任书和廉洁从业承诺书,通过“两书同签”,“两书”践行情况纳入绩效考核,考核结果与年薪奖惩挂钩,促进了党员干部履行责任和践行承诺的积极性。2012年共签定责任书374份、承诺书506份,开展责任书落实的调研推动和监督检查36次。二是以“学纪知纪守纪”为主题,运用“四个走进”教育,将正反面教育、内外部教育、课堂与社会实景教育有机结合。组织了“行政领导谈廉洁从业”和“纪委书记廉政巡讲”活动,将履行一岗双责落到了实处,增强了教育的针对性和实效性。三是组织党员干部和重点岗位人员对权力事项进行梳理规范,编辑《岗位廉洁从业手册》,明晰岗位职责、岗位流程、岗位从业廉洁风险及后果、风险防控措施,指导相关人员对号入座、自我教育、自我警醒。四是建立了警示教育资料库,以因缺乏科学民主造成决策失误、国有资产严重流失和给企业利益和职工利益造成严重损害的典型案例为戒,更好地发挥了警示教育的震撼作用。五是出台了廉洁谈话制度,对谈话的组织管理、谈话对象、谈话时间、谈话内容、谈话记录标准、谈话后跟踪反馈以及诫勉谈话审批程序等方面都进行了详细的规定。将廉政谈话教育规范化、流程化,发挥了事前教育、过程防控的优势。

  四、运用现代科技手段,提高决策科学民主水平

  自2009年以来,公司相继投入资金600多万元,开发建立了具备三个系统于一体的内部信息门户网。我们充分运用这一平台,基本实现了决策权力运作受控、规定程序不可更改、追究责任有迹可循的目标,有效提高了决策事项的科学民主化。一是在微软专业软件平台同时搭载OCS即时通讯、OA协同办公和用友NC财务管理系统,形成“1+3”信息管理系统,一方面有效保障了业务处理的程序规范、依法合规、责任可溯,防范了履职风险;另一方面为决策提供了先期查询验证平台。二是依托OCS系统的即时通话、视频会话、电子邮件和电子传真等功能,保证出差在外地的公司投资决策参与者即时参加决策事项,公司外部监事也可以远程监督决策会研究讨论情况。下一步将着手开发运用办公系统的会议流程处理模块,同步生成声像数据档案长期保存,形成“OCS+OA”决策系统。三是运用NC财务系统的资金归集和资金管理功能,对投资行为进行跟踪监控;借助OA办公系统建立了资金协同审批程序,为投资决策后评估和调整投资方向提供数据支持,保证了投资资金安全、合规和实现预期收益。

  同时,我们还创新监督体制机制,提高决策的执行力。实施联席会议制度,强化联手联动,整合审计监察部、工程建设部、财务部、资产管理部、法律事务室和纪律检查室监督资源,邀请有关董事、监事参与,构建职能联动、优势互补的权力监督机制。全年召开两次会议,沟通信息、分析情况、提前预测、超前防范,对决策事项是否科学民主、是否有效落实进行监督、评价,及时发现并纠正偏差问题,通过提高勤廉履职效率,保证决策事项执行到位。

 

认真履行职责做好信访案件工作

发挥治本功能促进一轻科学发展

 

天津一轻集团  纪委

 

  2012年,一轻集团纪委认真履行党章赋予的职责,按照市国资两委纪检组下发的关于加强和规范案件管理、信访举报和查办案件工作三个《意见》的要求,在抓好学习贯彻的同时,从明确责任、规范信访案件工作程序和工作标准入手,提高工作质量,加大信访案件的查处力度,妥善处理职工群众的信访问题,严肃查处企业领导人员和党员干部的违纪违法案件,发挥查办信访案件的治本功能,为国有企业改革发展稳定提供坚强保证。2012年,一轻集团纪委共受理举报信访案件15件,其中上级转来的9件,自接的6件。目前,已办结11件,占信访总量的73.3%;正在办理的4件,占信访总量的26.7%。初核率达到了100%。

  一、采取有效措施,推动三个意见落实

  1、提高认识,增强工作的自觉性。我们坚持把提高各级领导干部尤其是纪检监察干部的思想认识放在首位,从党章赋予纪检监察组织的职责上,从惩防腐败体系建设上,从维护国有资产安全和职工利益上,从关心爱护干部上,认识做好信访处理和案件查处的重要性,搞好三个《意见》的学习和培训,增强工作的自觉性。

  2、完善制度,规范工作程序标准。我们坚持在三个方面着力:一是完善了信访排查制度、月报制度;二是着力用制度固化流程、规范工作标准,明确了工作的责任、程序和要求;三是着力在执行上下功夫,加强督查督办和通报。坚持一级抓一级层层抓落实,保证做到受理的职工群众的信访问题件件有结果,事事有着落,信访举报初核率达到100%。

  3、优势互补,形成办案工作合力。我们坚持对内搞协同对外搞共建。集团内部采取多部门参加的联席会议制度,把信访处理纳入集团维稳工作大格局之中,畅通信访渠道,规范信访秩序,切实解决群众合理诉求,做到心中有数,使工作更加自觉、更加规范。集团外部,我们坚持与检察院的共建,建立经常性的防范机制,利用检察机关的有效资源做好警示防范和案件的查处,为集团发展起到了保驾护航的作用。

  二、认真履行职责,注重办案工作实效

  1、严肃执纪,维护国有资产安全。企业纪检监察组织最主要的职能就是认真查处违纪违法问题,维护职工群众利益,保证国有资产安全运营。我们坚持做到有案必查,2012年在集团所属某单位购买合资企业股权时,发现原总经理涉嫌挪用公款的问题。集团纪委紧紧抓住主要线索,采取先易后难、内查外调、外松内紧的方式,在市纪委、市国资两委纪检组和检察机关的全力支持下,集团纪委组织力量一举突破了该总经理挪用公款为自己购买合资企业外方股东公司62%的股权并将持有外方股东部分股份转让给合资企业竞争对手的违纪违法问题,有力地维护了企业职工的切身利益,挽回损失440万元。

  2、上下联动,妥善处理疑难问题。去年3月,因集团所属某公司长达7年欠发该公司司机安全行车奖的问题,导致三名上访人打出标语并夜间滞留集团,造成不良影响。为尽快查清和妥善处理该问题,集团公司纪委与所在公司党委组成联合调查组,找当事人、知情人谈话核实情况,调阅原始凭证和相关书证资料,经过半个多月的集中核实,最终查清了该公司总经理助理违纪扣发单位司机安全行车奖,造成越级集体访的违纪事实。根据所犯错误,公司党委和董事会解除了这名总经理助理的职务,对违规事实进行了认真纠正。

  3、协调指导,发挥好企业工作职能。去年10月,集团公司收到了一封反映信,反映正在集团公司挂职的某干部的一些问题。这名同志在集团挂职接近一年,正处在是留在集团工作还是回原单位工作的关键时刻。信的内容虽然很短,但反映问题十分具体。集团公司纪委考虑到这个公司的党委书记兼纪委书记刚刚办理退休手续,新任的纪委书记对业务不太熟悉的实际,集团纪委责专人指导该公司新任班子和纪委制定核实方案,明确调查核实步骤,并对提出核实工作提出明确要求。在集团纪委的协调指导下,问题得到了妥善解决。

  三、发挥治本功能,搞好超前防范建设

  一轻集团纪委在妥善处理职工群众信访问题,严肃查处企业领导人员违纪问题的同时,注重发挥查办信访案件的治本功能,注重梳理总结工作规律和对策性研究,为加强国有企业建设,促进企业和谐稳定提供保障。

  1、搞好分析,进行预警施教。坚持定期分析,把职工群众信访举报中集中反映的问题和出现的苗头性、倾向性问题,作为防范性超前教育的重点;通过编写领导干部廉勤教育读本、参观警示教育基地、开展廉洁从业大家谈等方式,有针对性地进行教育。

  2、健全制度,堵塞管理漏洞。针对在查办信访案件中暴露出来的管理、制度、机制中存在的漏洞和不足,健全和完善相关的制度,加大落实制度规定的督查力度,维护党纪法规的严肃性,为经济建设保驾护航。

  3、强化监督,促进企业管理。加大治本力度,从源头上治理和解决腐败问题。重要信访案件查结后,注意分析风险点,查找风险源,坚持举一反三,堵塞各种管理漏洞。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

融入企业经营管理  扎实推进廉洁文化建设

 

大港油田公司  纪委

 

  我们紧紧围绕“建设大油田、建设示范石油矿区”的发展目标,把廉洁文化建设作为构建惩防体系、深化反腐倡廉建设的重要内容,以培育“诚信守法、廉洁敬业”理念为核心,以提高预防腐败能力为目标,以开展“创建廉洁班子、创建廉洁机关、创建廉洁家庭、争当廉洁员工”为主要内容的“三创一争”活动为载体,积极推动廉洁文化进班子、进机关、进厂区、进岗位、进家庭,大力营造清廉环境,为促进企业科学发展、和谐发展提供了文化支撑和精神动力。

  一、坚持把培育廉洁理念作为核心,增强廉洁文化的引领力

  我们把廉洁文化纳入企业文化整体框架,制定出台了《大港油田公司廉洁文化建设实施意见》,明确了廉洁文化建设的指导思想、工作目标、主要内容和保障措施。围绕公司“奉献能源、创造和谐”企业宗旨,“爱国、创业、求实、奉献”企业精神,“诚信、创新、业绩、和谐、安全”经营管理理念和传承弘扬“三老四严”、“四个一样”的优良传统作风。组织干部职工广泛开展了廉洁格言警句征集活动,经过反复加工整理,提炼形成了“诚信守法、廉洁敬业”的廉洁理念,确立了“律人先律己、正人先正身”的自律观、“清白做人、干净做事”的职业观、“勤俭朴素、慎独廉洁”的生活观、“一人不廉、全家不圆”的亲情观、“一切腐败行为都是可以控制和避免的”预防观,确立了“立德守信、奉公守法、尚勤守责、拒腐守廉”的廉洁从业准则,构筑了较为完善的大港油田公司廉洁文化理念体系。运用《廉洁文化手册》,广泛宣贯。引导干部职工在经营管理中,坚持依法治企与以德治企相结合;坚持干净做人与认真做事相结合。

  二、坚持把强化廉洁教育作为基础,增强廉洁文化的影响力

  我们把廉洁文化建设与反腐倡廉教育有机结合起来,充分利用企业文化资源,贴近实际,开展了丰富多样的文化活动:一是主题倡廉。每年确定一个廉洁教育主题,把宣传廉洁理念与形势目标任务责任教育、大庆精神铁人精神教育有机结合起来,强化理想信念、党性党风、党纪条规、企业制度等方面的教育,使廉洁理念和廉洁从业准则成为广大干部职工的行为规范。在领导人员中,重点围绕慎权施教,引导各级领导人员正确看待手中权力,做遵纪守法、廉洁从业的表率。在关键岗位人员中,重点围绕慎责施教,引导关键岗位人员严格依法依规办事。在外闯市场人员中,重点围绕慎独施教。引导外闯市场人员在独立工作环境中,加强自我约束。二是警示促廉。每年印发典型案例剖析材料,每季度组织观看一部警示教育片,挖根源、算细账,明晰个人与家庭的“情感线”、公与私的“警戒线”、纪律与法律的“高压线”,自警自律,引以为戒。三是家庭助廉。编发《反腐倡廉家庭教育读本》、签订《家庭助廉承诺书》、印发廉洁贺卡、发送廉洁短信、举办“亲情话廉”座谈会、评选“廉内助”等,构筑家庭“防火墙”运用亲情的关爱促廉,把好家庭廉洁关。四是文艺颂廉。组织广大干部职工积极参与廉洁文化作品征集、廉洁歌曲创作演唱、反腐倡廉巡回演讲、讲廉洁勤业故事等活动,通过文学、书画、摄影、文艺等形式,弘扬廉洁理念和价值观念,油田上下形成了面向企业、面向家庭、人人参与的廉洁文化建设模式,唱响了廉洁文化建设的主旋律,营造了“以廉为荣、以贪为耻”的良好氛围。

  三、坚持把完善廉洁制度作为关键,增强廉洁文化的保障力

  廉洁制度是确保廉洁理念落地生根的重要保障。我们把廉洁从业要求融入企业规章制度之中,贯穿于生产经营管理的全过程,围绕规范事权、财权、人事权和物权,建立了较为完善的廉洁制度体系,有效规范了党员干部的行为模式。一是围绕重大事项决策管理,先后建立完善了《党委工作制度》、《公司工作规则》和《“三重一大”决策制度实施细则》等10余项制度,修订完善业务流程58个,有效规范了各级领导班子和领导人员的议事决策行为。二是围绕内部控制管理,建立完善了《处职领导人员管理暂行规定》、《预算管理办法》、《合同管理办法》等有关制度规定157个,梳理制定经营计划、人力资源和财务管理等方面的内控流程323个,涉及重要流程182个、程序文件85个、作业文件145个,有效提高了从管理源头上防治腐败的能力。三是围绕从业行为管理,先后建立完善了《领导人员行为规范》、《公务用车管理办法》、《业务招待费管理办法》、《公司机关会议管理办法》、《处职人员职务消费管理暂行规定》和《关于严禁领导人员在婚丧嫁娶等事宜上大操大办的纪律规定》等制度规定,严格落实述廉议廉、民主评议、民主生活会、业绩考核、责任追究等制度,逐步形成了自律与他律、激励与惩处共同发挥作用的工作机制。四是围绕厂务公开民主管理,先后建立完善了厂务公开实施办法、党务公开实施办法以及重要情况通报等相关制度25项,及时将企业经营管理事项和党内事务向党员群众公开,确保权力始终在“阳光”下运行。

  四、坚持把创建廉洁阵地作为载体,增强廉洁文化的渗透力

  我们把阵地建设作为传播廉洁理念的载体,利用油田现有资源,将传统手段与现代信息技术相结合的方式,展示廉洁文化成果。一是媒体阵地。在油田局域网开设了“廉洁文化网”,在《大港石油报》和油田电视台开设了“党风建设”专栏,设置了廉洁理念、廉洁规范、廉洁讲堂、廉洁艺苑、清廉镜鉴、警钟长鸣、工作动态等九个子栏目,成为广大干部职工学习党纪条规、了解反腐倡廉工作动态的重要渠道。二是厂区阵地。分别建立了企业精神教育基地、廉洁文化教育基地,设置了电子显示屏幕、廉洁文化宣传橱窗、廉洁文化长廊、廉洁文化墙,制作廉洁台历和廉洁警示牌,让廉洁文化上页面、上墙面、上桌面、上台面,营造了崇尚廉洁的工作环境三是社区阵地。在怡然居民小区与海滨街共同建设了廉洁文化主题公园,在油区主要交通道路上布置了20条廉洁公益广告,在图书馆、阅览室摆放了大量廉洁报刊图书。形成了廉洁文化阵地网络,有效发挥了廉洁文化阵地的传播教育功能,让干部职工在潜移默化中受到廉洁理念的熏陶。

  五、坚持把选树廉洁典型作为重点,增强廉洁文化的感染力

  我们把廉洁典型培育宣传作为廉洁理念和行为规范的形象化表现。我们紧密结合“创先争优”活动、“四好”班子创建活动、“五型”机关创建活动和党员先锋工程,组织开展廉洁班子、廉洁模范干部评选表彰活动,弘扬清风正气。一是选树“四好”领导班子。把廉洁自律作为“四好”领导班子的一项重要指标,每年进行一次考核,从40个二级单位中评选出10个先进集体进行表彰。二是选树廉洁勤业模范干部。组织开展了“学习廉洁从业先进事迹、评选廉洁从业模范干部”活动,先后评选表彰了22名廉洁勤业模范干部和77名廉洁勤业先进个人,其中方剑秋、李相东、崔均生、张德武先后荣获天津市和市国资系统廉政勤政优秀党员干部、中油集团廉洁从业模范干部荣誉称号。先进事迹在《廉洁勤业风采录》、《大港石油报》和油田局域网进行了持续宣传报道,形成了崇廉尚勤的良好企业风尚。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

围绕项目建设和生产运营推进效能监察

为企业发展提供保证

 

天钢集团 纪检监察室

 

  2012年,天钢集团党委认真贯彻落实中纪委、天津市纪委工作部署,按照市国资两委关于深入推进企业效能监察的要求,围绕经济工作中心,针对工程建设和生产经营领域廉洁风险点,全面推进效能监察,进一步提高了反腐倡廉建设成效。

  一、围绕经济工作中心找准效能监察工作的切入点

  2012年,天钢集团针对行业市场竞争日趋激烈的严峻形势,确定了推进产品成本、产品价值和市场操作水平“三个对标”、达到“三个领先”、全面实施投入产出管理的工作主题。我们紧紧围绕这一主题,结合企业资金流转量大、运行环节交织,廉洁风险点多、内控工作标准高的特点,做好效能监察工作,有效防范廉洁风险。

  1、抓重点人员,进行预警施教。集团纪委准确划定“三种权力、五个层次”人员作为效能监察重点。即:掌握决策权、管理权、操作权三种权力的人员,公司领导干部、厂处级领导干部、科长作业长(工段长)、专业管理人员和窗口关口操作人员五个层面人员。针对重点人员进行针对性防范风险岗位勤政廉政教育,保证项目优质干部优秀。

  2、抓关键环节,搞好风险防控。集团纪委从十个方面控制廉政风险,即:资金使用类、采购业务类、销售业务类、工程项目类、检化验关口类、现场收发料类、仓储物流类、人员招聘使用类、薪酬分配类、其他业务类等十类资源流转过程中的廉洁风险。做到效能监察工作的“全员、全方位、全覆盖”。

  3、抓保证落实,明确责任分工。在公司层面进一步健全效能监察工作领导小组和效能监察办公室;在各单位、部门及各工程项目部层面,也按照要求成立效能监察领导小组,具体负责组织督促效能监察工作的实施;集团各单位各部门党政一把是第一责任人,必须认真执行公司效能监察和廉政建设各项制度规定,形成一级抓一级、一级保一级,各负其责的管理体制,保证监察“无障碍”,项目有包保,责任有分工。

  二、针对廉洁从业风险开展效能监察工作

  2012年,天钢集团各单位、各部门针对所承担的工程管理、设备管理、生产管理、物资管理、经营管理、计量管理、采购管理、安全管理、培训管理、资金管理、运输管理等11大类重点内容,进行认真筛选立项,组织实施,共立项效能监察项目37项。

  1、突出重点,做好选题立项。在工程规划建设,生产经营销售各环节、资金融通理财、人力资源管理、安全质量管理、多种经营管理和厂务公开民主管理等方面,认真查找在管理上的差距和漏洞,进行选题立项。紧紧围绕公司目标任务和新技术、新工艺、新材料新设备的推广应用,特别是产品成本对标,节能降耗,技术开发与应用,产品质量与产品销售,设备改造与备品备件采购、大宗原材料及二三类物资采购、管理和使用,产品入库与仓储物流运行管理,设备检修外委队伍管理和废旧备件物资回收、处置及资金使用管理,设备与人身安全,信息化监控体系建设、堵塞管理漏洞、防控管理风险等方面找准立项目标。以降低工程投资为重心,强化设备招投标、设备订货、设备改造及研发技措招标程序,有针对性地选题立项,使工程各项目保投资、保质量、保工期、保安全、保干部勤政廉政。

  2、健全制度,规范企业管理。我们制定了招标议标监督台帐制度,按照效能监察工作标准设计、制定了工程项目招标、议标监督台帐和工程设备招标、议标跟踪纪实表,使招标过程情况一目了然。我们完善了招标入围厂家确认制度。根据招标入围厂家确认审批上存在的缺陷,制定了招标入围厂家必须由设备部、设计部和使用单位有关负责人员签字确认方可开标。议标入围厂家的确认,必须由设备部提出申请,公司主管领导审批签字方可进行的规定。我们对中标厂家实施约束制度。针对少数中标厂家转包、分包中标设备和乙方在甲方施工现场加工组装设备的问题,设备部按照效能监察工作要求,着重在合同条款上进行补充和完善。同时还规定主要设备必须在出厂前验收,甲、乙双方在A检纪要上签字,验收合格后方可发货。经过实施运作,使合同条款更加严谨规范,对供货厂家更具有约束性。

  3、强化监督,搞好全程跟踪。我们围绕180烧结工程、900吨活性石灰窑工程、新增钢绞线焊丝工程和RH炉项目,从管理的关键点、风险点入手,组织实施效能监察,健全监督约束机制,打造“阳光工程”。我们坚持强化对工程建设全过程的效能监察监督,针对工程设计、施工、预结算、设备安装、调试、验收等关建环节,建立起管权力、管岗位、管人员、管程序等相连接的效能监察防范制度,促进了各项工程投资少、质量优、见效快,在保证质量前提下,最大限度地降低了工程投资和采购成本。

  三、效能监察工作取得了实实在在的效果

  2012年,我们把扎实有效地推进效能监察工作,做为发挥纪检监察综合监督优势的有形载体,通过对37个效能监察立项项目进行监督指导和组织实施,共提出整改建议80条,纠正管理问题18个,堵塞漏洞17个,整改建制19项,为公司节约增效4469.79万元,避免经济损失804万元。弥补工程建设缺陷12项,避免损失850.7万元。我们还坚持加强对招投标工作的效能监察,按照招标程序严格把关,严格审核投标厂家资质,严格把好招标程序和商务标的评议评审程序。全年参加工程项目招标86项、议标63项、比价招标43项、工程物资比价采购审核164项、在线设备技措招标30项、处置废旧物资和残次螺纹等其它招标21项,节约资金1860万。

 

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